股东大会通知书 篇一
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议是x年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：x年05月12日上午9:00
结束时间：x年05月12日上午12:00
公告编号：-004
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为x年5月10日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员
（七）会议地点：公司一楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 公告编号：-004
法人单位印章并由法代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间:x年05月12日上午8:30-9:00
（三）登记地点:
工业园区唯亭丰盈街18号董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：蒋
联系地址：工业园区唯亭丰盈街18号
联系电话：
传真：
E-mail：
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《中宝复合材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》中宝复合材料股份有限公司
董事会
x年4月25日
全体股东大会通知 篇二
公司全体股东：
公司定于x年4月14日（周四）晚上8:00，在广西医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意！
xx市天xx房地产开发有限责任公司
x年4月2日
股东会通知书 篇三
XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX股东会会议通知尊敬的股东：您好！经公司董事会商定，于20xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX（地址）召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX次股东会会议，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生
3、会议召开时间：20xx年5月XX日（星期X）上午9：00 会议方式：现场会议
4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决
5、会议召开地点：XXXXXXXXXXXX（地址）
6、出席会议人员：
（1）公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事；
7、列席会议人员：
（1）公司高级管理人员列席会议
（2）本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。（或者将二者融合写为与会人员）
二、会议审议事项
1、《公司20xx年度董事会工作报告》；
2、《公司20xx年度监事会工作报告》；
3、《公司20xx年度财务决算方案》；
4、《公司20xx年度财务预算方案》；
5、《公司20xx 年度利润分配报告》。
三、参加会议登记办法：
1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9：00前在会场签到。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
3、登记地点：XXXXXXXXXXXX（地址）
4、联系人：XXXXXX 联系电话：186-XXXX-XXXX
四、附件（授权委托书）
XXXXXXXXXXXX有限公司
20xx年4月XX日
股东会通知书 篇四
关于召开XXXXXXXX有限责任公司20xx年第一次股东会的通知经公司董事会研究，定于20xx年7月日（星期）以现场方式召开本公司20xx年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间20xx年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。
（二）召开地点
（三）召集人本次会议由本公司董事会召集
（四）召开方式本次会议采用现场投票的召开方式
（五）会议主持人本次会议主持人为公司董事长XXX先生
二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议主要议程审议《公司章程修正案议案》
四、注意事项
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的"，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
五、联系方式联系人：电话：手机：传真：
特此通知！
XXXXXX有限责任公司
20xx年7月日
全体股东大会通知 篇五
医药科技发展有限公司作为控股公司和出资方致其控股和出资的 “达科技有限公司”、“先锋体育文化发展有限公司”、“汇民医药科技有限公司”、“汉医医药科技有限公司”和“创新生物天然药物研究中心”的全体股东：
医药科技发展有限公司法人、股东常斌提议于x年12月30日在会议室召开全体股东大会，讨论公司当前经营情况，明年工作计划，下属公司的合并、分拆、有可能注销、股权的转移和法人变更等事项，特此通知全体股东。
医药科技发展有限公司
x年12月17日
全体股东大会通知 篇六
各位xx公司股东：
经本公司领导研究决定，兹定于x年12月16日上午9:00时至下午17:00时，在本公司沙井街道办金鸡村基地举行“x年生物科技开发有限公司股东大会”。届时欢迎全体股东家人们到场参加并参观示范基地。为xx公司的发展出谋献策，诚恳请股东家人以积极配合，支持这次股东大会的圆满成功召开。为了做好这次股东大会的保障工作，敬请股东携带合作证报名参加。报名电话：，联系人黄雪冰女士，报名截止日期为x年12月13日下午17:30时。敬请各位股东家人们于x年12月16日早上8:30时到本公司门口集中上车前行沙井基地，公司地址：南宁市白沙大道60号。敬请股东家人们凭合作证登记入场相互转知。注意旅途出入安全。
生物科技开发有限公司
x年11月19日
全体股东大会通知 篇七
股东:
公司决定在x年1月25日（星期五）上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:
1. 会议时间:x年1月25日上午10时整； 2. 会议地点:公司会议室； 3. 参加人员:全体股东（不得缺席）； 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。
请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。
石英石建材有限公司
x年1月10日
股东大会通知书 篇八
公司各股东
我公司订于x年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、会议基本情况:
会议时间:x年1月10日
会议地点:六安市试验区x房地产开发有限公司二楼会议室
召集人:
主持人:宣国进二、召开方式:现场会议、现场投票表决（如有缺席，视同弃权）三、会议议题:公司章程修正，股东、股权变更四、其他事项联系人:高先生电话:
试验区x房地产开发有限公司
x年12月4日
股东会通知书 篇九
关于召开 创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于 将依法整体变更为，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司执行董事；
2、会议召开时间： 20xx 年 12 月 10 日上午9：00；
3、会议召开地点：
4、会议召开方式：现场会议；
5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；
二、会议审议事项
1、审议《关于 筹建工作的报告》；
2、审议《关于 设立费用的报告》；
3、审议《 章程》；
5、审议《关于选举 股份有限公司第一届董事会董事的议案》；
6、审议《关于组建 股份有限公司第一届监事会的议案》；
7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》；
8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；
9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》；
10、审议xx
11、审议《关于 在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；
13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；
14、需要审议的其他事项。
三、出席会议的对象
1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东；
2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事；
3、xxx
四、参加会议登记办法
1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年 12 月 10 日上午：00前在会场签到。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。
五、其他事项
1、本公司联系方式
联系人：
联系电话：
联系地址：
联系邮编：
2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此通知！
xxxx
xx年xx月xx日
召开股东大会通知 篇十
公司全体股东：
公司定于x年1月6、7日晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐，万事顺意！
股东参会时间安排：
x年1月6日晚8：00（校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主）
x年1月7日晚8：00（一附院、护理学院股东为主）
xx市x房地产开发有限责任公司
x年12月29日
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